Archives d’étiquettes : GAFI

La Commission européenne a annoncé, mercredi, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision tient compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière …

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous «Liste Grise».  Cette décision a été prise après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le …

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a tenu mercredi à Rabat une réunion de travail par visioconférence avec le président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), Jawhar N’fissi, consacrée à la présentation du rapport annuel de ladite autorité pour l’année 2020, et ce, conformément aux dispositions de la loi …

Le Comité national chargé de l’exécution des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU en lien avec le terrorisme et la prolifération des armes et leur financement a été installé, mercredi à Rabat, en présence des hauts responsables des institutions concernées. Le Comité est placé sous la présidence du ministre …

L’Office des Changes a publié une nouvelle circulaire concernant les bureaux de change. Initiative qui s’inscrit dans les efforts de conformité aux standards internationaux, notamment les normes du Groupe d’Actions Financières (GAFI).   L’Office des Changes vient de publier une nouvelle circulaire relative aux obligations des «Sociétés de change de …

Le Maroc sort du processus de suivi du Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN), grâce à ses efforts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette décision a été prise par le GAFIMOAN, lors de sa 18ème réunion plénière tenue du 24 au …

À l’issue de sa réunion plénière, tenue du 16 au 18 octobre à Paris, le Groupe d’Action financière (GAFI) a annoncé que le Maroc n’était plus soumis au processus permanent de surveillance… En effet, outre le fait que le Maroc n’est plus soumis au processus permanent de surveillance de la …

Le chef de Gouvernement, Abdelilah Benkirane, s’est entretenu, le 17 septembre à Rabat, avec une délégation d’experts du Groupe d’Action financière (GAFI), qui effectue une visite de terrain au Maroc. Au cours de cet entretien, qui s’est déroulé en présence du président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), …

Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé, lors de sa réunion tenue du 19 au 21 juin à Oslo, «d’améliorer le classement du Maroc sur ses listes relatives aux dispositifs nationaux liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux», a indiqué l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF). Considérant …