AMMC : Un guide pratique relatif à la LBC&FT

L’AMMC a organisé, à Rabat, en présence de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) et dans le prolongement du protocole d’accord signé entre les deux institutions en juin 2019, un workshop destiné aux dirigeants des intervenants du marché des capitaux, pour présenter son guide pratique relatif à LBC&FT.

Ce guide s’inscrit dans le cadre du déploiement de la feuille de route élaborée par l’AMMC en vue de sensibiliser et d’accompagner les intervenants du marché des capitaux pour l’implémentation efficace des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il présente d’une manière didactique les exigences légales et réglementaires incombant aux personnes assujetties afin de les prémunir contre toute exploitation à des fins de BC&FT.

A l’occasion, Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC, a rappelé le contexte et les enjeux de la LBC&FT à l’échelle nationale et a exposé les grands axes de la stratégie de l’AMMC en la matière. «L’édition de ce guide s’inscrit dans le cadre de la démarche de sensibilisation par l’AMMC des opérateurs du marché pour une bonne compréhension des règles et des risques associés aux questions du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme», poursuit Madame Nezha Hayat. Cet événement a également été l’occasion de revenir sur les thématiques liées à la relation entre les assujettis de l’AMMC et l’UTRF ainsi que les obligations et responsabilités des assujettis en matière de LBC&FT.

LR