Archives d’étiquettes : Groupe d’Action Financière

Les travaux de la 42e Réunion plénière du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) ont démarré, lundi à Rabat, avec la participation des chefs de délégations des Etats membres, ainsi que des experts et observateurs de pays et d’organisations régionales et internationales. Cette réunion, qui …

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous «Liste Grise».  Cette décision a été prise après évaluation de la conformité du dispositif national avec les normes internationales relatives à la lutte contre le …